浙江工信投资股份有限公司2022年度股东大会通知

公司各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，浙江工信投资股份有限公司兹定于2023年12月6日召开2022年度股东大会。现将有关会议事项公告如下：

一、会议时间：2023年12月6日上午9∶30。

二、会议地点：纳德世家大酒店（杭州市湖墅南路2号）四楼多功能厅。

三、会议方式：投票表决。

四、审议事项：

1.审议公司2023年度经营方针（草案）；

2.审议公司2022年度财务决算报告（草案）；

3.审议公司2023年度财务预算报告（草案）；

4.审议公司2022年度董事会工作报告；

5.审议公司2022年度监事会工作报告；

6.审议公司关于第三届董事成员调整的议案（草案）；

7.审议公司变更会计政策进行利润分配议案（草案）；

8.审议公司章程修正案的议案（草案）；

9.审议和讨论其他事项。

五、出席会议人员：

1.公司全体股东及其授权代理人。若届时因故不能出席会议而委派其他人员参加的，请出具书面的授权委托书。

2.公司董事、监事、高级管理人员应列席会议。

六、会议登记办法：

1.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可自己或委派一位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为其代理人出席会议及投票。其中法人股东代表持法人股东单位授权书出席股东大会。内部职工股东及其代理人凭身份证或护照并持公司颁发的股东会议证出席股东大会。

2.内部职工股东本人出席会议的，凭身份证或护照以及股东账户卡等相关有效证件，最迟须于2023年12月1日17∶00前送达浙江工信投资股份有限公司，经核验无误后颁发股东会议证。股东凭此参加会议。

3.内部职工股东以书面方式委托代理人出席大会的，应持委托人身份证原件、股东账户卡、代理人身份证原件、经公证的授权委托书，最迟须于2023年12月1日17∶00前送达浙江工信投资股份有限公司，经核验无误后颁发股东会议证，方为有效。

七、股东大会会期半天，股东往返及食宿费用自理。

八、其他事项：

参加会议登记地址：杭州市体育场路429号；联系人：王女士；邮编：310006；电话：0571-85880888转82719。

特此公告。

浙江工信投资股份有限公司

2023年11月20日